A Szlovák Pénzügyi Igazgatóság munkatársai közel félmillió dollár illegális átszállítását akadályozták meg a Felsőnémeti–Ungvár határátkelőn március 12-én, csütörtökön. Az eset rávilágít a hatékony határellenőrzés fontosságára a szlovák-ukrán szakaszon, amely kulcsfontosságú az illegális pénzmozgások megakadályozásában.
A Szlovákiába belépő férfi a vámosok kérdésére mindössze tíz doboz cigaretta szállításáról nyilatkozott. A szlovák hatóságok azonban rutinszerű ellenőrzés során, röntgenszkenner alkalmazásával gyanús csomagot észleltek a gépkocsi műszerfalában. A jármű részletes átvizsgálását követően polietilén zacskókba csomagolt, jelentős mennyiségű készpénzt fedeztek fel. A lefoglalt összeg 100 és 50 dolláros címletekből állt, összesen 450 ezer amerikai dollár értékben. A pénzügyi hatóság munkatársai a készpénzt ideiglenesen lefoglalták, mivel az utazó nem jelentette be a határátlépéskor, ahogyan azt a hatályos szlovák és uniós jogszabályok kötelezővé teszik. Az Európai Unióban 10 ezer eurót meghaladó készpénz határon történő átszállítását kötelező bejelenteni a vámhatóságoknak. A Szlovák Pénzügyi Igazgatóság vizsgálatot indított az ügyben a pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt.
Az ügy felhívja a figyelmet arra, hogy minden határon átutazó személy köteles bejelenteni a jelentős pénzösszeget a vámhatóságoknak. A bejelentési kötelezettség elmulasztása pénzbírságot és a készpénz lefoglalását vonhatja maga után, további jogi következményekkel együtt.
