A hatalmas, 3,4 millió eurós adócsalás ügyében 18 ember ellen emeltek vádakat. A rendőrség szerint a hierarchikusan szerveződő banda legalább 2015 óta tevékenykedett. Öt megyében fiktív számlákat állítottak ki, ezeket a számlákat pedig a velük együttműködő cégek könyvelésébe iktatták. Így igényeltek jogosulatlan áfa-visszatérítést.
A csoport tevékenysége még ennél is összetettebb volt. Öt közjegyzői hivatal és egy városi bélyegző hamisításával is vádolják őket. Ezeket a bélyegzőket arra használták, hogy elektronikus aláíráshoz jogosító tanúsítványokat szerezzenek, és a cégnyilvántartásban változtatásokat hajtsanak végre. A nyomozók szerint a gyanúsítottak tudtuk és beleegyezésük nélkül jegyeztek be embereket cégvezetőnek. Vagy olyanokat, akik egyáltalán nem léteztek.
A vádak listája kiterjed:
- bűnszervezet létrehozása
- adócsalás
- közokiratok hamisítása
- a cégnyilvántartások adatainak meghamisítása
- fiktív számlák kiállítása
- valótlan cégvezetők bejegyzése
Azt ügyet most a bűnüldözés az illetékes ügyésznek adja át. Ő dönt a további eljárásról.
| Vád | Leírás |
|---|---|
| bűnszervezet | Hierarchikus szervezet létrehozása |
| adócsalás | Jogosulatlan áfa-visszatérítés igénylése |
| közokiratok hamisítása | Hamis bélyegzők készítése |
| cégnyilvántartás módosítása | Valótlan információk bejegyzése |
| fiktív számlák | Számlák kiállítása nem létező cégeknek |
| valótlan cégvezetők | Nem létező személyek bejegyzése |
